Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS MONTEIRO

***.114.958-**

Empresas vinculadas

CUBO TRANSPORTES LTDA

19.865.299/0001-75

FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTROS

59.903.240/0001-49
+ 48 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MONTEIRO

50 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS MONTEIRO
CPF
***.114.958-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (50)

Razão social

CUBO TRANSPORTES LTDA

19.865.299/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTROS

59.903.240/0001-49

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO FERNAO 47 LTDA

05.343.449/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

FFJL MONTEIRO PARTICIPACOES LTDA

52.128.054/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

JPM PATRIMONIAL LTDA

36.199.226/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

NG PARTICIPACOES LTDA

50.459.139/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CHACARA ANTONIETA LTDA

20.980.984/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO IMPERADOR D. PEDRO I LTDA.

06.346.272/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA

40.788.946/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

FIFM PARTICIPACOES LTDA

40.540.516/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

MOTEL ZAPT LTDA

03.446.216/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO TROPICOS LTDA.

96.410.493/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO INTERVIAS DE SUMARE LTDA

56.473.531/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DOM PEDRO I 124 SUL LTDA

01.122.986/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO CIDADE UNIVERSITARIA DE LIMEIRA LTDA

30.550.672/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO JARDIM DAS COLINAS LTDA

29.073.204/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2017

Ver empresa

Razão social

POSTO LINC SOROCABA LTDA

27.897.590/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BOULEVARD LTDA

01.012.260/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2016

Ver empresa

Razão social

M.O. AGROPECUARIA FAZENDA E.R. LTDA

04.411.951/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Razão social

ECO POSTO BANDEIRANTES LTDA

22.228.979/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2015

Ver empresa

Razão social

MIRANDESA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.451.674/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA

21.318.062/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO LIMEIRANEA LTDA

20.236.439/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO RECREIO OURO LTDA

19.781.349/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO PORTAL DE AMERICANA LTDA

17.018.089/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO PORTAL DO PARQUE LTDA

17.035.495/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

ROMAIN VILLE MOTEL LTDA

54.861.109/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2011

Ver empresa

Razão social

LOGICLEAN COMERCIO E LOCACAO DE CAIXAS PLASTICAS LTDA

09.661.304/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO ESTACAO JUNDIAI COMBUSTIVEIS LTDA

16.800.429/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2010

Ver empresa

Razão social

POSTO ALGODOAL PIRACICABA LTDA

12.987.271/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2010

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TAPERA LTDA

60.192.960/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2010

Ver empresa

Razão social

FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTRO

08.682.857/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Razão social

ITAPIRENSE COMBUSTIVEIS LTDA

02.656.787/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2006

Ver empresa

Razão social

MONTE QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.721.444/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2005

Ver empresa

Razão social

POSTO GARCIA DE CAMPINAS LTDA

07.017.009/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2004

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO N.O. LTDA

07.014.538/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2004

Ver empresa

Razão social

POSTO AVENIDA MARGINAL ITU LTDA

03.581.094/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2004

Ver empresa

Razão social

MEGA DE MARILIA COMERCIO VAREJISTA DE OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA.

03.832.867/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2004

Ver empresa

Razão social

POSTO R R CAMPINAS LTDA

06.011.917/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2003

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO COLINAS DE SAO JOAO LTDA

00.146.450/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2003

Ver empresa

Razão social

TRANSPETRO TRANSPORTES LTDA

03.503.116/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/1999

Ver empresa

Razão social

PAIS MONTEIRO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.441.931/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO CIDADE DAS AVENIDAS LTDA

01.978.520/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1997

Ver empresa

Razão social

J.R.L. ESTACIONAMENTO LTDA

01.974.562/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO RECREIO CAMPESTRE LTDA

01.634.812/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO NOTRE DAME DE CAMPINAS L

01.618.240/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1996

Ver empresa

Razão social

CONSTRUPOSTO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

00.006.161/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1994

Ver empresa

Razão social

POSTO ANDORINHAS LTDA

46.654.372/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/1992

Ver empresa

Razão social

POSTO AVENIDA SHOPPING LTDA

65.645.079/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/1991

Ver empresa

Razão social

AFONSO MONTEIRO POSTO DE SERVICOS LTDA

57.473.191/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.