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Pessoa

LUIZ CARLOS MILKEN ABDALA

***.450.321-**

Empresas vinculadas

YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

20.854.304/0001-23

MSA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

18.653.803/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MILKEN ABDALA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS MILKEN ABDALA
CPF: ***.450.321-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 20.854.304/0001-23Ativa	Administrador	15/08/2014	Ver empresa
MSA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 18.653.803/0001-00Ativa	Administrador	19/05/2014	Ver empresa
SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 16.982.624/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2013	Ver empresa
A & N ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.188.906/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2013	Ver empresa
MYSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 11.357.912/0001-31Ativa	Administrador	13/04/2011	Ver empresa
PANE & VINHO PANIFICADORA & CONFEITARIA LTDA 01.663.631/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	03/02/1997	Ver empresa

Razão social

YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

20.854.304/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2014

Razão social

MSA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

18.653.803/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2014

Razão social

SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

16.982.624/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2013

Razão social

A & N ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.188.906/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2013

Razão social

MYSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

11.357.912/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2011

Razão social

PANE & VINHO PANIFICADORA & CONFEITARIA LTDA

01.663.631/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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