Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS MARQUES

***.725.018-**

Empresas vinculadas

LCA IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

38.244.353/0001-00

AINEX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

14.491.772/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS MARQUES
CPF: ***.725.018-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCA IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA 38.244.353/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
AINEX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 14.491.772/0001-88Baixada	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CERVILLE LTDA 62.896.543/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2003	Ver empresa
MEGAVILLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 04.524.923/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2001	Ver empresa
DISTRIWORK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 03.842.108/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2000	Ver empresa

Razão social

LCA IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

38.244.353/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

AINEX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

14.491.772/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CERVILLE LTDA

62.896.543/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2003

Razão social

MEGAVILLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

04.524.923/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2001

Razão social

DISTRIWORK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

03.842.108/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.