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Pessoa

LUIZ CARLOS MARGON

***.833.207-**

Empresas vinculadas

MARGON PATRIMONIAL LTDA

58.529.426/0001-17

A4M INVESTIMENTOS LTDA

58.504.573/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MARGON

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS MARGON
CPF: ***.833.207-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARGON PATRIMONIAL LTDA 58.529.426/0001-17Ativa	Sócio	20/12/2024	Ver empresa
A4M INVESTIMENTOS LTDA 58.504.573/0001-32Ativa	Sócio	18/12/2024	Ver empresa
ATAC INVESTIMENTOS LTDA 58.505.630/0001-06Ativa	Sócio	18/12/2024	Ver empresa
LOTERIA PORTO BRASIL LTDA 10.613.661/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2024	Ver empresa
TECNOTELHA INDUSTRIAL LTDA 17.025.781/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa

Razão social

MARGON PATRIMONIAL LTDA

58.529.426/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

A4M INVESTIMENTOS LTDA

58.504.573/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

ATAC INVESTIMENTOS LTDA

58.505.630/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

LOTERIA PORTO BRASIL LTDA

10.613.661/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

TECNOTELHA INDUSTRIAL LTDA

17.025.781/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.