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Pessoa

LUIZ CARLOS MARANHAO FAISCA

***.010.009-**

Empresas vinculadas

ADEFI - TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA

41.155.460/0001-76

NATUR - FERRAMENTAS E PLASTICOS RECICLAVEIS LTDA

37.800.325/0001-69
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MARANHAO FAISCA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS MARANHAO FAISCA
CPF
***.010.009-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ADEFI - TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA

41.155.460/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

NATUR - FERRAMENTAS E PLASTICOS RECICLAVEIS LTDA

37.800.325/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ENSINO TECNICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIA

02.099.437/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

GAIA MULTI-FERRAMENTAS LTDA

07.232.742/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2005

Ver empresa

Razão social

FAISCA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

02.222.570/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.