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Pessoa

LUIZ CARLOS MALFATTI LOPES

***.315.278-**

Empresas vinculadas

WAS & CGL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

23.996.434/0001-99

MALFATTI LOPES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE OBRAS E IMOVEIS LTDA

32.503.422/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MALFATTI LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS MALFATTI LOPES
CPF: ***.315.278-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WAS & CGL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 23.996.434/0001-99Ativa	Administrador	13/07/2022	Ver empresa
MALFATTI LOPES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE OBRAS E IMOVEIS LTDA 32.503.422/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2019	Ver empresa
BELLE VISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 30.705.845/0001-43Baixada	Administrador	14/06/2018	Ver empresa
CGL - IMOVEIS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 10.343.772/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2008	Ver empresa
FERNANDO PAULO CONDE E OUTROS 08.173.794/0001-05Baixada	Qualificação 59	25/07/2006	Ver empresa
METAIS OMEGA LTDA 04.204.190/0001-10Baixada	Sócio	07/12/2000	Ver empresa

Razão social

WAS & CGL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

23.996.434/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

MALFATTI LOPES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE OBRAS E IMOVEIS LTDA

32.503.422/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2019

Razão social

BELLE VISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

30.705.845/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

CGL - IMOVEIS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

10.343.772/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Razão social

FERNANDO PAULO CONDE E OUTROS

08.173.794/0001-05

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/07/2006

Razão social

METAIS OMEGA LTDA

04.204.190/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.