Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS MACHADO

***.648.076-**

Empresas vinculadas

MONZA FAMILIAR HOLDING LTDA

58.451.272/0001-98

MONZA IMOVEIS LTDA

52.256.737/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS MACHADO
CPF: ***.648.076-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONZA FAMILIAR HOLDING LTDA 58.451.272/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa
MONZA IMOVEIS LTDA 52.256.737/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
MONZA PARTICIPACOES LTDA 50.223.349/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2023	Ver empresa
MONZA AUTOMOVEIS LTDA 41.771.444/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
MACHADO E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 29.154.577/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa
MONZA CONFORT HOTEL LTDA 13.950.512/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa
LUIZ CARLOS MACHADO & CIA LTDA 04.351.716/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2001	Ver empresa

Razão social

MONZA FAMILIAR HOLDING LTDA

58.451.272/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

MONZA IMOVEIS LTDA

52.256.737/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

MONZA PARTICIPACOES LTDA

50.223.349/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

MONZA AUTOMOVEIS LTDA

41.771.444/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

MACHADO E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

29.154.577/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Razão social

MONZA CONFORT HOTEL LTDA

13.950.512/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Razão social

LUIZ CARLOS MACHADO & CIA LTDA

04.351.716/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.