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Pessoa

LUIZ CARLOS LOPES

***.021.401-**

Empresas vinculadas

TW CIMENTO QUEIMADO DECORATIVO LTDA

44.992.602/0001-48

LOPES PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

23.760.087/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS LOPES
CPF: ***.021.401-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TW CIMENTO QUEIMADO DECORATIVO LTDA 44.992.602/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2023	Ver empresa
LOPES PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 23.760.087/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
ITAPEMA FOODS LTDA 49.325.506/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
ENGENHARIA SUN RISE LTDA 39.454.634/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa
CIFRA LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 29.502.138/0001-70Ativa	Sócio	14/10/2020	Ver empresa
MINERACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 39.402.263/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2020	Ver empresa

Razão social

TW CIMENTO QUEIMADO DECORATIVO LTDA

44.992.602/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

LOPES PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

23.760.087/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

ITAPEMA FOODS LTDA

49.325.506/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

ENGENHARIA SUN RISE LTDA

39.454.634/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

CIFRA LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA

29.502.138/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

MINERACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA

39.402.263/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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