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Pessoa

LUIZ CARLOS LEAL DA PAIXAO

***.610.456-**

Empresas vinculadas

SETE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

23.490.807/0001-55

SANTEX CONSULTORIA LTDA

06.000.664/0001-37
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS LEAL DA PAIXAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS LEAL DA PAIXAO
CPF
***.610.456-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SETE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

23.490.807/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

SANTEX CONSULTORIA LTDA

06.000.664/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2003

Ver empresa

Razão social

LID CONSULTORIA LTDA

05.486.517/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.