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Pessoa

LUIZ CARLOS GARCIA

***.083.816-**

Empresas vinculadas

W GARCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.115.453/0001-57

JR GARCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.115.496/0001-32
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS GARCIA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS GARCIA
CPF
***.083.816-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

W GARCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.115.453/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

JR GARCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.115.496/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

F GARCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.115.552/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

C GARCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

25.334.309/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA AMALIA ALIMENTOS S.A

16.873.999/0001-13

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Razão social

FAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.362.661/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2011

Ver empresa

Razão social

GARCIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

09.234.199/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/11/2007

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAMA S.A

07.357.386/0001-32

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/04/2005

Ver empresa

Razão social

SANTA AMALIA ARMAZENS GERAIS LTDA

03.229.356/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1999

Ver empresa

Razão social

FOMENTAR FECTORING LTDA

03.058.836/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1998

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA SAMA SA

22.323.737/0001-88

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/1986

Ver empresa

Razão social

FERMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

22.321.921/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.