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Pessoa

LUIZ CARLOS FRACASSO

***.386.799-**

Empresas vinculadas

FIEL COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE E CEREAIS LTDA

03.554.614/0001-03

BCC COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

02.484.429/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS FRACASSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS FRACASSO
CPF: ***.386.799-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIEL COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE E CEREAIS LTDA 03.554.614/0001-03Inapta	Sócio	15/03/2004	Ver empresa
BCC COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 02.484.429/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2003	Ver empresa
KELPHIS COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 04.212.123/0001-47Inapta	Sócio	08/02/2002	Ver empresa

Razão social

FIEL COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE E CEREAIS LTDA

03.554.614/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2004

Razão social

BCC COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

02.484.429/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2003

Razão social

KELPHIS COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

04.212.123/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.