Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS FLORIANI

***.351.169-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES OPERADORAS DE MICROCREDITO E MICROFINANCAS

05.652.190/0001-45

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GARANTIA DE CREDITO - BR GARANTIAS

27.136.499/0001-15

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS FLORIANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS FLORIANI
CPF: ***.351.169-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES OPERADORAS DE MICROCREDITO E MICROFINANCAS 05.652.190/0001-45Ativa	Diretor	20/06/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GARANTIA DE CREDITO - BR GARANTIAS 27.136.499/0001-15Ativa	Presidente	26/01/2021	Ver empresa
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC 04.310.564/0001-81Ativa	Presidente	16/12/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO DE CREDITO SOLIDARIO DO NORTE NORDESTE DE SANTA CATARINA 03.888.926/0001-53Ativa	Presidente	02/04/2009	Ver empresa
BANCO DO EMPREENDEDOR 03.415.879/0001-20Ativa	Presidente	03/10/2001	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES OPERADORAS DE MICROCREDITO E MICROFINANCAS

05.652.190/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GARANTIA DE CREDITO - BR GARANTIAS

27.136.499/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC

04.310.564/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

ASSOCIACAO DE CREDITO SOLIDARIO DO NORTE NORDESTE DE SANTA CATARINA

03.888.926/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/04/2009

Razão social

BANCO DO EMPREENDEDOR

03.415.879/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.