Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

***.561.787-**

Empresas vinculadas

BTCS DIGITAL INTERMEDIACAO LTDA

33.403.612/0001-84

GOLDEN LINE SERVICOS LTDA

08.951.945/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CPF: ***.561.787-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTCS DIGITAL INTERMEDIACAO LTDA 33.403.612/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2019	Ver empresa
GOLDEN LINE SERVICOS LTDA 08.951.945/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2007	Ver empresa
GOLDEN LINE TELECOM LTDA 03.455.119/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2005	Ver empresa
MIPS SEGUROS LTDA 02.367.333/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	04/02/1998	Ver empresa

Razão social

BTCS DIGITAL INTERMEDIACAO LTDA

33.403.612/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2019

Razão social

GOLDEN LINE SERVICOS LTDA

08.951.945/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2007

Razão social

GOLDEN LINE TELECOM LTDA

03.455.119/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2005

Razão social

MIPS SEGUROS LTDA

02.367.333/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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