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Pessoa

LUIZ CARLOS DIAS

***.107.897-**

Empresas vinculadas

LEONI RIO COMERCIO E REFEICOES LTDA

10.015.650/0001-64

FRITUS BAR LTDA

04.419.174/0001-44

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS DIAS
CPF: ***.107.897-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONI RIO COMERCIO E REFEICOES LTDA 10.015.650/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	26/05/2008	Ver empresa
FRITUS BAR LTDA 04.419.174/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	02/05/2001	Ver empresa
L.M.J. 2000 CANTINA LTDA 03.920.854/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	10/07/2000	Ver empresa
VELUPAS COMERCIO E REFEICOES LTDA 01.202.058/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	29/04/1996	Ver empresa

Razão social

LEONI RIO COMERCIO E REFEICOES LTDA

10.015.650/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2008

Razão social

FRITUS BAR LTDA

04.419.174/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Razão social

L.M.J. 2000 CANTINA LTDA

03.920.854/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2000

Razão social

VELUPAS COMERCIO E REFEICOES LTDA

01.202.058/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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