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Pessoa

LUIZ CARLOS DE CASTRO MACHADO

***.570.306-**

Empresas vinculadas

EXPLORACAO DE MINERAIS N BRASILEIROS LTDA

20.119.573/0001-46

MINERIOS BAHIA E MINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

20.344.066/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS DE CASTRO MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS DE CASTRO MACHADO
CPF: ***.570.306-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPLORACAO DE MINERAIS N BRASILEIROS LTDA 20.119.573/0001-46Ativa	Sócio	26/08/2015	Ver empresa
MINERIOS BAHIA E MINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.344.066/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	27/05/2014	Ver empresa
TRANSPORTE COLUMBIA DE DIESEL LTDA 86.483.856/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	29/06/1994	Ver empresa

Razão social

EXPLORACAO DE MINERAIS N BRASILEIROS LTDA

20.119.573/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

MINERIOS BAHIA E MINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

20.344.066/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2014

Razão social

TRANSPORTE COLUMBIA DE DIESEL LTDA

86.483.856/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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