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Pessoa

LUIZ CARLOS DE ARAUJO

***.739.196-**

Empresas vinculadas

SANSA - NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

03.924.846/0001-06

MERCANTIL DO BRASIL MARKETPLACE E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

13.629.287/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS DE ARAUJO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS DE ARAUJO
CPF: ***.739.196-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANSA - NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 03.924.846/0001-06Ativa	Diretor	25/09/2020	Ver empresa
MERCANTIL DO BRASIL MARKETPLACE E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 13.629.287/0001-65Ativa	Diretor	31/08/2020	Ver empresa
MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIARIA E AGRONEGOCIO S.A 05.090.448/0001-67Baixada	Diretor	31/08/2020	Ver empresa
MERCANTIL FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 33.040.601/0001-87Ativa	Diretor	05/08/2020	Ver empresa
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA 34.169.557/0001-72Ativa	Diretor	05/01/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 17.297.276/0001-86Ativa	Diretor	30/06/2016	Ver empresa

Razão social

SANSA - NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

03.924.846/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

MERCANTIL DO BRASIL MARKETPLACE E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

13.629.287/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIARIA E AGRONEGOCIO S.A

05.090.448/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

MERCANTIL FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

33.040.601/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

34.169.557/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2018

Razão social

ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.297.276/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.