Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS DA SILVA DANTAS

***.853.988-**

Empresas vinculadas

KRYON BRAZIL HOLDING LTDA

34.925.249/0001-20

GOLD EAGLE HOLDING LTDA

35.930.499/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS DA SILVA DANTAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA DANTAS
CPF: ***.853.988-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KRYON BRAZIL HOLDING LTDA 34.925.249/0001-20Ativa	Sócio	18/03/2022	Ver empresa
GOLD EAGLE HOLDING LTDA 35.930.499/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2020	Ver empresa
SISTEMA ADVANCE 08.585.505/0001-77Baixada	Diretor	29/12/2006	Ver empresa
4PL LOGISTICA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07.481.584/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2005	Ver empresa
GLOBAL SOURCE LOGISTICA & NEGOCIOS COM INTERATIVIDADE LTDA. 03.015.959/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	29/10/1999	Ver empresa

Razão social

KRYON BRAZIL HOLDING LTDA

34.925.249/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2022

Razão social

GOLD EAGLE HOLDING LTDA

35.930.499/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Razão social

SISTEMA ADVANCE

08.585.505/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2006

Razão social

4PL LOGISTICA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

07.481.584/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2005

Razão social

GLOBAL SOURCE LOGISTICA & NEGOCIOS COM INTERATIVIDADE LTDA.

03.015.959/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.