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Pessoa

LUIZ CARLOS DA SILVA

***.300.518-**

Empresas vinculadas

L J GUINCHO LTDA

58.011.847/0001-51

YMBO LOTERIAS LTDA

12.840.100/0001-05
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF
***.300.518-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

L J GUINCHO LTDA

58.011.847/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

YMBO LOTERIAS LTDA

12.840.100/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

VIVER BEM LOTERIAS LTDA

04.570.914/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.