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Pessoa

LUIZ CARLOS DA CRUZ SANTOS

***.748.748-**

Empresas vinculadas

ALIANCA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.225.913/0001-81

ALIANCA SUPERMERCADO 3 LTDA

31.716.637/0001-02
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS DA CRUZ SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS DA CRUZ SANTOS
CPF
***.748.748-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ALIANCA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.225.913/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

ALIANCA SUPERMERCADO 3 LTDA

31.716.637/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

ALIANCA SUPERMERCADO 2 LTDA

28.102.241/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO O PONTO DA ECONOMIA LTDA

04.865.953/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MERCEARIA NOVA ALIANCA LTDA

01.374.922/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.