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Pessoa

LUIZ CARLOS CASIERO

***.547.048-**

Empresas vinculadas

JASMIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

61.198.192/0001-87

FLAMBOYANT ENERGY LTDA.

59.843.061/0001-63
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS CASIERO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS CASIERO
CPF
***.547.048-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

JASMIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

61.198.192/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

FLAMBOYANT ENERGY LTDA.

59.843.061/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

MULTI MUDAS BRASIL LTDA

36.041.974/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

CONE EXPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

43.812.176/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

CAJUEIRO SOLAR ENERGY SPE LTDA

50.115.382/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

AGRO CONE LTDA

40.452.994/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

TALUC HOLDING LTDA

40.418.458/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

QUINTO ENERGY LTDA

20.608.625/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

SICAZA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

20.734.809/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA CONE LTDA

04.485.098/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2009

Ver empresa

Razão social

LOTUS - PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

10.597.074/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2008

Ver empresa

Razão social

PRISMA INCORPORADORA LTDA

10.313.566/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

EUROPART SERVICE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

05.395.358/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2006

Ver empresa

Razão social

LJ COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

03.873.432/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.