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Pessoa

LUIZ CARDOSO LEITE DE SOUSA

***.538.971-**

Empresas vinculadas

EDI 09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.704.605/0001-76

EDI 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.913.748/0001-08
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARDOSO LEITE DE SOUSA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARDOSO LEITE DE SOUSA
CPF
***.538.971-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

EDI 09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.704.605/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

EDI 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.913.748/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

EDI 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.841.564/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

EICKHOFF 01 ENGENHARIA IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.311.932/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

EDI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.441.610/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

EDI 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.276.239/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2020

Ver empresa

Razão social

EDI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.181.289/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ROYAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.332.647/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL GOLDEN PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.329.835/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SUPREMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.169.217/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

EICKHOFF ENGENHARIA LTDA

34.820.402/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

10.677.952/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.