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Pessoa

LUIZ CAETANO MALAVOLTA

***.647.568-**

Empresas vinculadas

MALAVOLTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

41.451.669/0001-87

MR MALAVOLTA SERVICOS MEDICOS SS LTDA

19.630.816/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ CAETANO MALAVOLTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CAETANO MALAVOLTA
CPF: ***.647.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALAVOLTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 41.451.669/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2021	Ver empresa
MR MALAVOLTA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 19.630.816/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2014	Ver empresa
CASA LOTERICA SENA DOURADA LTDA 72.860.497/0001-29Ativa	Sócio	08/01/2004	Ver empresa

Razão social

MALAVOLTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

41.451.669/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

MR MALAVOLTA SERVICOS MEDICOS SS LTDA

19.630.816/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

CASA LOTERICA SENA DOURADA LTDA

72.860.497/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.