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Pessoa

LUIZ BENJAMIN SANDI

***.960.800-**

Empresas vinculadas

BEM ESTAR REFRIGERACAO LTDA

00.893.730/0001-69

COMERCIAL E COWORKING LAGES LTDA

13.598.570/0001-77
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ BENJAMIN SANDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ BENJAMIN SANDI
CPF
***.960.800-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

BEM ESTAR REFRIGERACAO LTDA

00.893.730/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E COWORKING LAGES LTDA

13.598.570/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

CLIMATINTAS LTDA

10.449.867/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

CLIMA SERVICE REFRIGERACAO LTDA

73.211.393/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Razão social

REFRICARGO REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA

02.231.235/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE TINTAS E PECAS UNIAO LTDA

81.344.384/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.