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Pessoa

LUIZ AUGUSTO RODRIGUES SIQUEIRA

***.944.078-**

Empresas vinculadas

WAY ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

10.354.549/0001-38

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SAO CONRADO FASHION MALL

29.275.393/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ AUGUSTO RODRIGUES SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES SIQUEIRA
CPF: ***.944.078-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WAY ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 10.354.549/0001-38Ativa	Sócio	16/04/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SAO CONRADO FASHION MALL 29.275.393/0001-28Ativa	Presidente	03/01/2019	Ver empresa
BLACKLEMONN INTERMEDIACOES E PROMOCOES DE VENDAS LTDA 26.362.497/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2016	Ver empresa

Razão social

WAY ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

10.354.549/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SAO CONRADO FASHION MALL

29.275.393/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/01/2019

Razão social

BLACKLEMONN INTERMEDIACOES E PROMOCOES DE VENDAS LTDA

26.362.497/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.