Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ AUGUSTO MODESTO

***.351.828-**

Empresas vinculadas

SAXXES FINANCIAL TECHNOLOGY LTDA

51.119.093/0001-09

GF SOFTWARE FINANCEIRO EMPRESARIAL LTDA

53.313.558/0001-93

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ AUGUSTO MODESTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ AUGUSTO MODESTO
CPF: ***.351.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAXXES FINANCIAL TECHNOLOGY LTDA 51.119.093/0001-09Ativa	Qualificação 5	26/03/2025	Ver empresa
GF SOFTWARE FINANCEIRO EMPRESARIAL LTDA 53.313.558/0001-93Ativa	Sócio	27/12/2023	Ver empresa
MOVVIME - CONSULTORIA DE CREDITO 4.0 LTDA. 46.449.078/0001-99Ativa	Administrador	18/05/2022	Ver empresa
LAJ PRIVATE INVESTMENT HOLDINGS CORP. LTDA 44.895.404/0001-66Ativa	Sócio	17/01/2022	Ver empresa
GF INNOVATION & TECH DEVELOPMENT LTDA 24.805.121/0001-79Ativa	Sócio	16/12/2021	Ver empresa
MOVVIME INFRASTRUCTURE FINTECH LTDA 32.252.750/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2019	Ver empresa
YAATHE DESIGN LTDA 17.234.465/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2013	Ver empresa

Razão social

SAXXES FINANCIAL TECHNOLOGY LTDA

51.119.093/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

GF SOFTWARE FINANCEIRO EMPRESARIAL LTDA

53.313.558/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2023

Razão social

MOVVIME - CONSULTORIA DE CREDITO 4.0 LTDA.

46.449.078/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

LAJ PRIVATE INVESTMENT HOLDINGS CORP. LTDA

44.895.404/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2022

Razão social

GF INNOVATION & TECH DEVELOPMENT LTDA

24.805.121/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

MOVVIME INFRASTRUCTURE FINTECH LTDA

32.252.750/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

YAATHE DESIGN LTDA

17.234.465/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.