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Pessoa

LUIZ ARTHUR PACHECO DE CASTRO

***.377.208-**

Empresas vinculadas

DUMAS COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

62.150.628/0001-20

PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA

61.565.222/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ARTHUR PACHECO DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ARTHUR PACHECO DE CASTRO
CPF: ***.377.208-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUMAS COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 62.150.628/0001-20Baixada	Administrador	02/10/2012	Ver empresa
PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA 61.565.222/0001-46Ativa	Diretor	24/05/2011	Ver empresa
ABIT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA TEXTIL E DE CONFECCAO 62.673.454/0001-80Ativa	Administrador	18/02/2011	Ver empresa
TONRA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA 64.777.659/0001-31Ativa	Administrador	27/04/2005	Ver empresa

Razão social

DUMAS COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

62.150.628/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2012

Razão social

PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA

61.565.222/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2011

Razão social

ABIT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA TEXTIL E DE CONFECCAO

62.673.454/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2011

Razão social

TONRA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

64.777.659/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2005

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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