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Pessoa

LUIZ ARMANDO MACHADO FILINTO DA SILVA

***.127.848-**

Empresas vinculadas

CONDADO DE PARATY SPE DE INCORPORACAO E LOTEAMENTOS LTDA

19.020.842/0001-33

JARDINS E FLORES - SPE DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

17.233.102/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ARMANDO MACHADO FILINTO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ARMANDO MACHADO FILINTO DA SILVA
CPF: ***.127.848-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDADO DE PARATY SPE DE INCORPORACAO E LOTEAMENTOS LTDA 19.020.842/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2013	Ver empresa
JARDINS E FLORES - SPE DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 17.233.102/0001-50Inapta	Administrador	08/11/2012	Ver empresa
TS TRANSPORTES SUSPENSOS LTDA 13.370.423/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	03/01/2011	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL ACAO - COOPERACAO 01.445.829/0001-60Inapta	Presidente	24/07/2008	Ver empresa

Razão social

CONDADO DE PARATY SPE DE INCORPORACAO E LOTEAMENTOS LTDA

19.020.842/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2013

Razão social

JARDINS E FLORES - SPE DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

17.233.102/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2012

Razão social

TS TRANSPORTES SUSPENSOS LTDA

13.370.423/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2011

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL ACAO - COOPERACAO

01.445.829/0001-60

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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