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Pessoa

LUIZ APARECIDO CUSTODIO

***.359.689-**

Empresas vinculadas

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

11.760.553/0001-69

GAZIN ATACADO NORTE LTDA

54.884.791/0001-99
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ APARECIDO CUSTODIO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ APARECIDO CUSTODIO
CPF
***.359.689-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

11.760.553/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

GAZIN ATACADO NORTE LTDA

54.884.791/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO HOLDING SA

36.980.805/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

GAZIN VIAGENS LTDA

13.558.932/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

GAZIN PARTICIPACOES LTDA

50.117.788/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA

06.044.551/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

CAPANEMA MOVEIS LTDA

83.733.337/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

GAZIN AGROPECUARIA LTDA

07.812.531/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

AFUNGAZ - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO GAZIN

01.160.028/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA

22.962.737/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA.

28.411.905/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2022

Ver empresa

Razão social

GAZIN LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

26.519.585/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS GAZIN LTDA

10.421.971/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA

13.348.112/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

GAZIN AUTO POSTO LTDA

03.199.828/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A

77.941.490/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

TIG SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

37.552.927/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2020

Ver empresa

Razão social

GAZIN HOLDING SA

04.382.592/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

TIGER SISTEMAS LTDA.

20.157.281/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Razão social

IND. COM. IMP. E EXP. DE ESPUMA GAZINBERLANDA LTDA.

02.700.802/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.