Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ ANTONIO TONIN

***.453.986-**

Empresas vinculadas

TANEA TERESA TONIN E OUTROS

30.361.662/0001-58

IRMAOS TONIN LTDA

17.949.231/0001-49

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO TONIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ANTONIO TONIN
CPF: ***.453.986-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TANEA TERESA TONIN E OUTROS 30.361.662/0001-58Ativa	Qualificação 59	28/07/2023	Ver empresa
IRMAOS TONIN LTDA 17.949.231/0001-49Baixada	Administrador	31/08/2016	Ver empresa
ALIANCA DE VAREJOS INDEPENDENTES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A. 02.546.041/0001-03Baixada	Diretor	12/08/2015	Ver empresa
TONIN AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A 11.602.831/0001-50Ativa	Diretor	25/02/2010	Ver empresa
ARMAZENS GERAIS VALPARAISO LTDA. 23.226.483/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2009	Ver empresa
DPP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PESSOAIS LTDA 02.050.467/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	19/08/1997	Ver empresa
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A. 24.896.425/0001-99Ativa	Presidente	01/10/1981	Ver empresa

Razão social

TANEA TERESA TONIN E OUTROS

30.361.662/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/07/2023

Razão social

IRMAOS TONIN LTDA

17.949.231/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2016

Razão social

ALIANCA DE VAREJOS INDEPENDENTES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.

02.546.041/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2015

Razão social

TONIN AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A

11.602.831/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2010

Razão social

ARMAZENS GERAIS VALPARAISO LTDA.

23.226.483/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2009

Razão social

DPP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PESSOAIS LTDA

02.050.467/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1997

Razão social

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A.

24.896.425/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/10/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.