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Pessoa

LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS

***.630.317-**

Empresas vinculadas

CIMEC - CAMARA INTERNACIONAL DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE CONFLITOS

33.144.549/0001-09

ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITARIAS, AGENTES DE CARGA AEREA, COMISSARIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS

67.975.086/0001-49
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS
CPF
***.630.317-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CIMEC - CAMARA INTERNACIONAL DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE CONFLITOS

33.144.549/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITARIAS, AGENTES DE CARGA AEREA, COMISSARIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS

67.975.086/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

BASKA SOLUCOES DE COMERCIO EXTERIOR & LOGISTICA GERAL LTDA

22.136.335/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

BASKA HONG KONG LOGISTICS & TRADING LIMITED

18.533.325/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Ver empresa

Razão social

RAMOS & AREIAS LTDA

15.779.004/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

ORIENTADOR ALFANDEGARIO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

52.349.057/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2013

Ver empresa

Razão social

BASKA HOLDING LIMITED

16.968.038/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2012

Ver empresa

Razão social

BASKA INSURANCE BROKER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.706.562/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2005

Ver empresa

Razão social

LV CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GERAL LTDA

04.181.117/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2000

Ver empresa

Razão social

BFP TRANSPORTE E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

02.683.707/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/1998

Ver empresa

Razão social

BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS LTDA

54.669.221/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.