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Pessoa

LUIZ ANTONIO NASCIF DRUMMOND

***.495.906-**

Empresas vinculadas

PHOENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.186.293/0001-96

CONTORNO 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.462.107/0001-43
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO NASCIF DRUMMOND

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ANTONIO NASCIF DRUMMOND
CPF
***.495.906-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PHOENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.186.293/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

CONTORNO 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.462.107/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

CASTOR 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

52.014.068/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

CLAUDIO MANOEL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

46.758.727/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

CASTOR 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

38.924.848/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Razão social

CASTOR 5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

37.852.406/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

CASTOR PRIVILEGE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

29.762.166/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

ZODIACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.254.769/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

CASTOR 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

20.634.904/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2014

Ver empresa

Razão social

SOFT LIFE ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES LTDA.

19.871.500/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2014

Ver empresa

Razão social

SORRENTO SPE INCORPORACAO E COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA

13.569.187/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

LAGUNA MIX SPE INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

13.074.416/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2012

Ver empresa

Razão social

COPARTNERS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

12.508.007/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2012

Ver empresa

Razão social

TORRACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.836.573/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CASTOR LTDA

17.161.332/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.