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Pessoa

LUIZ ANTONIO MORAES SIMI JUNIOR

***.831.108-**

Empresas vinculadas

SILVER ANGELS SMART MONEY LTDA

61.009.025/0001-40

CSV ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

49.771.493/0001-52
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO MORAES SIMI JUNIOR

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ANTONIO MORAES SIMI JUNIOR
CPF
***.831.108-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

SILVER ANGELS SMART MONEY LTDA

61.009.025/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

CSV ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

49.771.493/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

LS ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

44.346.093/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

REDECINE LITORAL CINEMATOGRAFICA LTDA

11.319.136/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

CCM PARTICIPACOES LTDA

02.856.134/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE RIO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.

13.270.726/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2018

Ver empresa

Razão social

REDECINE - LEO CINEMATOGRAFICA LTDA

07.067.087/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

REDECINE - FLN PROMOCOES CINEMATOGRAFIA LTDA

08.077.339/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE FLN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

13.794.630/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE LEO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

13.807.838/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE SLZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.819.841/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

REDECINE SLZ CINEMATOGRAFICA LTDA

10.670.924/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE CRT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

10.879.521/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE LITORAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.595.008/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE HORTOLANDIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.953.636/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

REDECINE HORTOLANDIA CINEMATOGRAFICA LTDA

13.990.660/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

REDECINE CRT CINEMATOGRAFICA LTDA.

10.559.957/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2018

Ver empresa

Razão social

REDECINE CWB CINEMATOGRAFICA LTDA

05.747.411/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

BOMBOCINE BRA COMERCIO DE ALIMENTOS S.A

15.422.920/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.