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Pessoa

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

***.865.721-**

Empresas vinculadas

L A CONSULTORIA NA CORRETAGEM DE MERCADORIAS LTDA

41.228.544/0001-92

BOLSA DE MERCADORIA DE BRASILIA - BBSB

38.051.595/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA
CPF: ***.865.721-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L A CONSULTORIA NA CORRETAGEM DE MERCADORIAS LTDA 41.228.544/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2021	Ver empresa
BOLSA DE MERCADORIA DE BRASILIA - BBSB 38.051.595/0001-87Ativa	Diretor	29/01/2016	Ver empresa
GOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 07.310.711/0001-01Inapta	Sócio	04/04/2005	Ver empresa

Razão social

L A CONSULTORIA NA CORRETAGEM DE MERCADORIAS LTDA

41.228.544/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

BOLSA DE MERCADORIA DE BRASILIA - BBSB

38.051.595/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2016

Razão social

GOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

07.310.711/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.