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Pessoa

LUIZ ANTONIO FERRAZ DE ANDRADE

***.196.998-**

Empresas vinculadas

AILEK SERVICOS DE COBRANCA LTDA.

36.213.446/0001-41

RODI COBRANCAS LTDA

02.345.054/0001-14

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO FERRAZ DE ANDRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ANTONIO FERRAZ DE ANDRADE
CPF: ***.196.998-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AILEK SERVICOS DE COBRANCA LTDA. 36.213.446/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
RODI COBRANCAS LTDA 02.345.054/0001-14Baixada	Sócio	30/10/2014	Ver empresa
AILEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 19.380.677/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2013	Ver empresa
AGP PARTICIPACOES SC LTDA. 04.698.815/0001-47Baixada	Sócio-Gerente	26/09/2001	Ver empresa

Razão social

AILEK SERVICOS DE COBRANCA LTDA.

36.213.446/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

RODI COBRANCAS LTDA

02.345.054/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2014

Razão social

AILEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.380.677/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2013

Razão social

AGP PARTICIPACOES SC LTDA.

04.698.815/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

26/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.