Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

***.932.428-**

Empresas vinculadas

INTRADAY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

55.498.435/0001-08

ALTOS DA MAZZEI RESIDENCE SPE LTDA.

45.358.004/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
CPF: ***.932.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTRADAY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 55.498.435/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2024	Ver empresa
ALTOS DA MAZZEI RESIDENCE SPE LTDA. 45.358.004/0001-84Ativa	Sócio	18/02/2022	Ver empresa
BALTAZAR KING RESIDENCE SPE LTDA. 43.618.464/0001-79Ativa	Sócio	22/09/2021	Ver empresa
MIRANTE DA VERTENTES RESIDENCE SPE LTDA. 39.618.485/0001-17Ativa	Sócio	29/10/2020	Ver empresa
CASTRO RAMOS RESIDENCE SPE LTDA. 37.780.642/0001-60Ativa	Sócio	20/07/2020	Ver empresa
IBERIA RESIDENCE SPE LTDA. 34.092.141/0001-01Baixada	Sócio	02/07/2019	Ver empresa
JAZZ & JEANS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 15.285.672/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2012	Ver empresa

Razão social

INTRADAY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

55.498.435/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

ALTOS DA MAZZEI RESIDENCE SPE LTDA.

45.358.004/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

BALTAZAR KING RESIDENCE SPE LTDA.

43.618.464/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2021

Razão social

MIRANTE DA VERTENTES RESIDENCE SPE LTDA.

39.618.485/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2020

Razão social

CASTRO RAMOS RESIDENCE SPE LTDA.

37.780.642/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

IBERIA RESIDENCE SPE LTDA.

34.092.141/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

JAZZ & JEANS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

15.285.672/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.