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Pessoa

LUIZ ANTONIO DE SA ARRUDA

***.964.534-**

Empresas vinculadas

VALORA CSC LTDA

52.659.473/0001-07

ABAYOMI PARTICIPACOES LTDA.

15.103.498/0001-95
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO DE SA ARRUDA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ANTONIO DE SA ARRUDA
CPF
***.964.534-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VALORA CSC LTDA

52.659.473/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

ABAYOMI PARTICIPACOES LTDA.

15.103.498/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Razão social

NVA PARTICIPACOES LTDA.

14.867.639/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2012

Ver empresa

Razão social

VALORA ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA.

10.979.309/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2010

Ver empresa

Razão social

STRATA PARTICIPACOES LTDA.

10.745.762/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2009

Ver empresa

Razão social

PRIMAX PARTICIPACOES LTDA.

10.468.425/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2008

Ver empresa

Razão social

VFAM PARTICIPACOES LTDA.

10.468.432/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2008

Ver empresa

Razão social

XHOME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.312.183/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Razão social

PVA PARTICIPACOES LTDA.

09.518.807/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Ver empresa

Razão social

JPMCLA PARTICIPACOES LTDA.

09.215.786/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2007

Ver empresa

Razão social

SINERGY EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.939.873/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2007

Ver empresa

Razão social

VALORA GESTAO E NEGOCIOS LTDA.

06.051.391/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2004

Ver empresa

Razão social

JLA PARTICIPACOES LTDA.

05.630.858/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.