Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ ANTONIO DE LAURENTIS

***.934.308-**

Empresas vinculadas

FRUFRESH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

58.286.955/0001-37

GABRIELA CASTEJON SERVICOS EM MODA LTDA

19.913.790/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANTONIO DE LAURENTIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ANTONIO DE LAURENTIS
CPF: ***.934.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRUFRESH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58.286.955/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2024	Ver empresa
GABRIELA CASTEJON SERVICOS EM MODA LTDA 19.913.790/0001-24Ativa	Sócio	20/03/2014	Ver empresa
BIBI CASTEJON CONSULTORIA EM MODA SS LTDA. 10.193.785/0001-10Baixada	Sócio	16/07/2008	Ver empresa
LAL LTDA 05.205.468/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2002	Ver empresa

Razão social

FRUFRESH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

58.286.955/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

GABRIELA CASTEJON SERVICOS EM MODA LTDA

19.913.790/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2014

Razão social

BIBI CASTEJON CONSULTORIA EM MODA SS LTDA.

10.193.785/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2008

Razão social

LAL LTDA

05.205.468/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.