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Pessoa

LUIZ ANGELO DINIZ GARCIA

***.298.337-**

Empresas vinculadas

DINIZ E GARCIA GRANITOS LTDA

23.147.346/0001-12

L. A. DINIZ GARCIA E CIA LTDA

03.389.552/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ANGELO DINIZ GARCIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ANGELO DINIZ GARCIA
CPF: ***.298.337-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ E GARCIA GRANITOS LTDA 23.147.346/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2020	Ver empresa
L. A. DINIZ GARCIA E CIA LTDA 03.389.552/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2018	Ver empresa
IUNA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 10.412.704/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2015	Ver empresa
J. A. LAJINHA COSMETICOS LTDA 04.652.175/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	14/08/2015	Ver empresa
MUTUM COSMETICOS LTDA 09.586.894/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	28/07/2015	Ver empresa
ANGELA CRYSTINA S. S. GARCIA & CIA. LTDA. 03.275.945/0001-04Inapta	Sócio	26/06/1999	Ver empresa

Razão social

DINIZ E GARCIA GRANITOS LTDA

23.147.346/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Razão social

L. A. DINIZ GARCIA E CIA LTDA

03.389.552/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2018

Razão social

IUNA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

10.412.704/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2015

Razão social

J. A. LAJINHA COSMETICOS LTDA

04.652.175/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

MUTUM COSMETICOS LTDA

09.586.894/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2015

Razão social

ANGELA CRYSTINA S. S. GARCIA & CIA. LTDA.

03.275.945/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.