Pessoa
LUIZ ANDRE ANDRADE PENHA
Empresas vinculadas
AMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TERRA GRAN FERTILIZANTES LTDA
Pessoa investigada
LUIZ ANDRE ANDRADE PENHA
Informações básicas
- Nome
- LUIZ ANDRE ANDRADE PENHA
- CPF
- ***.591.776-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.187.795/0001-76Ativa | Sócio | 19/12/2022 | Ver empresa |
TERRA GRAN FERTILIZANTES LTDA 46.650.866/0001-49Baixada | Sócio sem Capital | 03/06/2022 | Ver empresa |
ALTERNATIVA NUTRICAO ANIMAL LTDA 41.157.928/0001-61Ativa | Sócio | 10/03/2021 | Ver empresa |
AGROPENHA LTDA 36.613.497/0001-60Ativa | Sócio | 10/03/2020 | Ver empresa |
PENHA ADMINISTRACAO LTDA 35.848.438/0001-09Ativa | Sócio | 26/12/2019 | Ver empresa |
ASSOCIACAO AMBIENTAL CULTIVAR 12.300.270/0001-05Ativa | Diretor | 20/04/2018 | Ver empresa |
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 06.105.854/0001-19Ativa | Sócio | 01/09/2016 | Ver empresa |
FAZENDA SANTA RITA LTDA 17.343.617/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 13/06/2014 | Ver empresa |
P. A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SS LTDA. 08.725.914/0001-21Baixada | Sócio | 19/03/2014 | Ver empresa |
DINAMICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA 17.417.317/0001-20Baixada | Sócio | 26/11/2012 | Ver empresa |
PENHA INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE CARNES LTDA 16.598.271/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 27/07/2012 | Ver empresa |
Razão social
AMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
41.187.795/0001-76
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/12/2022
Razão social
TERRA GRAN FERTILIZANTES LTDA
46.650.866/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/06/2022
Razão social
ALTERNATIVA NUTRICAO ANIMAL LTDA
41.157.928/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/03/2021
Razão social
AGROPENHA LTDA
36.613.497/0001-60
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/03/2020
Razão social
PENHA ADMINISTRACAO LTDA
35.848.438/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/12/2019
Razão social
ASSOCIACAO AMBIENTAL CULTIVAR
12.300.270/0001-05
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/04/2018
Razão social
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
06.105.854/0001-19
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/09/2016
Razão social
FAZENDA SANTA RITA LTDA
17.343.617/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2014
Razão social
P. A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SS LTDA.
08.725.914/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2014
Razão social
DINAMICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA
17.417.317/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/11/2012
Razão social
PENHA INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE CARNES LTDA
16.598.271/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.