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Pessoa

LUIZ ALVES DE SOUSA

***.571.962-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA

13.939.284/0001-28

DISTRIBUIDORA MEDALHA DE OURO LTDA

00.739.065/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ ALVES DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ALVES DE SOUSA
CPF
***.571.962-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA

13.939.284/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MEDALHA DE OURO LTDA

00.739.065/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/1999

Ver empresa

Razão social

L.M DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

84.156.389/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.