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Pessoa

LUIZ ALFREDO MALHEIROS SIMOES FILHO

***.566.693-**

Empresas vinculadas

UP MED LTDA

42.055.555/0001-80

PARACLETOS INCORPORACOES LTDA

45.800.586/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ALFREDO MALHEIROS SIMOES FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ALFREDO MALHEIROS SIMOES FILHO
CPF: ***.566.693-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UP MED LTDA 42.055.555/0001-80Ativa	Sócio	19/05/2023	Ver empresa
PARACLETOS INCORPORACOES LTDA 45.800.586/0001-07Ativa	Administrador	27/03/2022	Ver empresa
MALHEIROS E SIMOES LTDA 24.093.438/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS DO MARANHAO 05.834.428/0001-53Inapta	Presidente	31/08/2007	Ver empresa

Razão social

UP MED LTDA

42.055.555/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

PARACLETOS INCORPORACOES LTDA

45.800.586/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2022

Razão social

MALHEIROS E SIMOES LTDA

24.093.438/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2016

Razão social

ASSOCIACAO DAS OPERADORAS DE PLANOS ODONTOLOGICOS DO MARANHAO

05.834.428/0001-53

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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