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Pessoa

LUIZ ALEXANDRE AMARAL SPINO

***.386.061-**

Empresas vinculadas

RISA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

40.102.466/0001-12

DOLCE NERO CAFE LTDA

38.947.570/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ALEXANDRE AMARAL SPINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ALEXANDRE AMARAL SPINO
CPF: ***.386.061-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RISA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 40.102.466/0001-12Ativa	Administrador	14/12/2020	Ver empresa
DOLCE NERO CAFE LTDA 38.947.570/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa
SPINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 35.824.672/0001-04Ativa	Sócio	19/12/2019	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS RIBEIRO S A 63.081.939/0001-48Ativa	Diretor	23/05/2019	Ver empresa
INDUSTRIA DE MAQUINAS TEXTEIS RIBEIRO S A 61.077.053/0001-03Ativa	Diretor	21/05/2019	Ver empresa
ESS - EQUESTRIAN SMART SOLUTION DESENVOLVIMENTO COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES LTDA 31.441.222/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2018	Ver empresa

Razão social

RISA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

40.102.466/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

DOLCE NERO CAFE LTDA

38.947.570/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

SPINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

35.824.672/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

EMPREENDIMENTOS RIBEIRO S A

63.081.939/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

INDUSTRIA DE MAQUINAS TEXTEIS RIBEIRO S A

61.077.053/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2019

Razão social

ESS - EQUESTRIAN SMART SOLUTION DESENVOLVIMENTO COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES LTDA

31.441.222/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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