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Pessoa

LUIZ ALBERTO TADEU DOS SANTOS CLEMENTE

***.014.408-**

Empresas vinculadas

HOLDING BRASFORTE LTDA

49.802.052/0001-70

TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A.

02.992.317/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ALBERTO TADEU DOS SANTOS CLEMENTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ALBERTO TADEU DOS SANTOS CLEMENTE
CPF: ***.014.408-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING BRASFORTE LTDA 49.802.052/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2023	Ver empresa
TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A. 02.992.317/0001-87Ativa	Diretor	01/12/2021	Ver empresa
TREVISO HOLDING FINANCEIRA SA 09.597.828/0001-43Ativa	Diretor	16/09/2021	Ver empresa
SC3A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 37.039.184/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa
TURISMO 10 AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 02.926.462/0001-60Baixada	Sócio	27/01/2011	Ver empresa
PAULICASH ASSESSORIA BANCARIA LTDA. 10.241.320/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2008	Ver empresa

Razão social

HOLDING BRASFORTE LTDA

49.802.052/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A.

02.992.317/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

TREVISO HOLDING FINANCEIRA SA

09.597.828/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

SC3A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.

37.039.184/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

TURISMO 10 AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

02.926.462/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Razão social

PAULICASH ASSESSORIA BANCARIA LTDA.

10.241.320/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.