Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ ALBERTO SIEVES

***.138.209-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA SIEVES LTDA

31.924.140/0001-80

EBRAXPAR HOLDING LTDA

23.752.104/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ALBERTO SIEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ALBERTO SIEVES
CPF: ***.138.209-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARIA SIEVES LTDA 31.924.140/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2018	Ver empresa
EBRAXPAR HOLDING LTDA 23.752.104/0001-58Baixada	Sócio	06/04/2016	Ver empresa
TENMIFBBUlRJQ0lQQcODwoPDgsKHw4PCg8OCwpVFUyBTT0NJRVTDg8KDw4LCgVJJQVMgTFREQQ== 23.712.820/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2015	Ver empresa
ALPHA BRAZIL INCORPORADORA LTDA 23.588.950/0001-84Baixada	Administrador	03/11/2015	Ver empresa
J. P. PETRY & CIA LTDA 92.158.146/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS FORMANDOS DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 2002 03.921.321/0001-17Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ORGANIZACAO CONTABIL OXFORD LTDA 95.952.800/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	02/01/1998	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA SIEVES LTDA

31.924.140/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

EBRAXPAR HOLDING LTDA

23.752.104/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2016

Razão social

TENMIFBBUlRJQ0lQQcODwoPDgsKHw4PCg8OCwpVFUyBTT0NJRVTDg8KDw4LCgVJJQVMgTFREQQ==

23.712.820/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Razão social

ALPHA BRAZIL INCORPORADORA LTDA

23.588.950/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2015

Razão social

J. P. PETRY & CIA LTDA

92.158.146/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Razão social

ASSOCIACAO DOS FORMANDOS DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 2002

03.921.321/0001-17

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ORGANIZACAO CONTABIL OXFORD LTDA

95.952.800/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.