Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ ALBERTO KHALIL AMARI

***.202.759-**

Empresas vinculadas

EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO LTDA

29.167.557/0001-01

RAINTI-COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

81.075.111/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ALBERTO KHALIL AMARI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ALBERTO KHALIL AMARI
CPF: ***.202.759-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO LTDA 29.167.557/0001-01Ativa	Administrador	29/11/2017	Ver empresa
RAINTI-COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 81.075.111/0001-69Ativa	Sócio	18/12/2013	Ver empresa
AMARI EMPREENDIMENTOS LTDA 80.864.283/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2013	Ver empresa
LAKA VESTUARIOS LTDA 80.864.341/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2013	Ver empresa
BDHL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 16.586.211/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2012	Ver empresa
BVRB INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 12.756.048/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2010	Ver empresa
G M L ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 05.265.094/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2006	Ver empresa

Razão social

EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO LTDA

29.167.557/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2017

Razão social

RAINTI-COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

81.075.111/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2013

Razão social

AMARI EMPREENDIMENTOS LTDA

80.864.283/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Razão social

LAKA VESTUARIOS LTDA

80.864.341/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Razão social

BDHL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.

16.586.211/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Razão social

BVRB INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

12.756.048/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2010

Razão social

G M L ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

05.265.094/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.