Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ ALBERTO FIORE

***.132.568-**

Empresas vinculadas

R.C.F. DIFUSORA DE MODA CAMA, MESA E BANHO EIRELI

05.902.131/0001-88

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ALBERTO FIORE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ALBERTO FIORE
CPF
***.132.568-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

R.C.F. DIFUSORA DE MODA CAMA, MESA E BANHO EIRELI

05.902.131/0001-88

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2006

Ver empresa

Razão social

DELOITTE & JCR CONSULTORES LTDA

02.947.321/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2003

Ver empresa

Razão social

DELOITTE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA

05.933.051/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Ver empresa

Razão social

DELOITTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

05.918.811/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2003

Ver empresa

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.

01.925.826/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Ver empresa

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

62.484.951/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1999

Ver empresa

Razão social

LFPM - SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

01.941.221/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.