Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ ALBERTO DA SILVA

***.296.472-**

Empresas vinculadas

L M COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA

34.512.459/0001-96

FIVE OCEANS TRADING LIMITADA

39.543.961/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ALBERTO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ ALBERTO DA SILVA
CPF: ***.296.472-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L M COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA 34.512.459/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
FIVE OCEANS TRADING LIMITADA 39.543.961/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
NUNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33.531.762/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2019	Ver empresa
UNIAO ALIMENTOS LTDA 02.391.260/0001-60Ativa	Sócio	20/03/2019	Ver empresa
FIVE OCEANS PETROLEO LTDA 04.510.960/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2014	Ver empresa
MOTOHOUSE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 03.107.920/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2001	Ver empresa

Razão social

L M COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA

34.512.459/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

FIVE OCEANS TRADING LIMITADA

39.543.961/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

NUNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

33.531.762/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Razão social

UNIAO ALIMENTOS LTDA

02.391.260/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

FIVE OCEANS PETROLEO LTDA

04.510.960/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2014

Razão social

MOTOHOUSE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

03.107.920/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.