Pessoa
LUIZ ALBERTO AZEVEDO LEVY JUNIOR
Empresas vinculadas
RSM DISTRIBUIDORA LTDA
COMPASS REALTY IMOBILIARIA LTDA
Pessoa investigada
LUIZ ALBERTO AZEVEDO LEVY JUNIOR
Informações básicas
- Nome
- LUIZ ALBERTO AZEVEDO LEVY JUNIOR
- CPF
- ***.248.338-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RSM DISTRIBUIDORA LTDA 41.827.043/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 05/05/2021 | Ver empresa |
COMPASS REALTY IMOBILIARIA LTDA 35.573.334/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 21/11/2019 | Ver empresa |
COMPANHIA TAMOYO DE TERMINAIS PORTUARIOS 31.330.625/0001-45Ativa | Diretor | 24/08/2018 | Ver empresa |
GCV COMERCIO DE COMMODITIES E PARTICIPACOES LTDA. 23.005.889/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 29/09/2017 | Ver empresa |
LLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 26.727.904/0001-07Baixada | Sócio | 16/12/2016 | Ver empresa |
GDPAR PARTICIPACOES S.A 22.538.768/0001-56Ativa | Diretor | 27/05/2015 | Ver empresa |
1857 COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA 21.782.530/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 29/01/2015 | Ver empresa |
TOLIMAN TRANSPORTES LTDA 13.431.516/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 28/03/2011 | Ver empresa |
CIA TAMOYO DE ARMAZENS GERAIS 58.136.169/0001-53Ativa | Diretor | 14/11/2007 | Ver empresa |
U S CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA. 07.662.511/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 09/08/2005 | Ver empresa |
DINAMO INTER-AGRICOLA LTDA 56.851.611/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 04/02/2005 | Ver empresa |
Razão social
RSM DISTRIBUIDORA LTDA
41.827.043/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/05/2021
Razão social
COMPASS REALTY IMOBILIARIA LTDA
35.573.334/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/11/2019
Razão social
COMPANHIA TAMOYO DE TERMINAIS PORTUARIOS
31.330.625/0001-45
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
24/08/2018
Razão social
GCV COMERCIO DE COMMODITIES E PARTICIPACOES LTDA.
23.005.889/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/09/2017
Razão social
LLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
26.727.904/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/12/2016
Razão social
GDPAR PARTICIPACOES S.A
22.538.768/0001-56
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/05/2015
Razão social
1857 COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
21.782.530/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/01/2015
Razão social
TOLIMAN TRANSPORTES LTDA
13.431.516/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/03/2011
Razão social
CIA TAMOYO DE ARMAZENS GERAIS
58.136.169/0001-53
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/11/2007
Razão social
U S CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA.
07.662.511/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/2005
Razão social
DINAMO INTER-AGRICOLA LTDA
56.851.611/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/02/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.