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Pessoa

LUISA HELENA BASTOS DE PAULA E SOUZA NEDEL

***.695.011-**

Empresas vinculadas

DLN DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA

09.331.260/0001-14

CLLA PARTICIPACOES LTDA

34.743.502/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUISA HELENA BASTOS DE PAULA E SOUZA NEDEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUISA HELENA BASTOS DE PAULA E SOUZA NEDEL
CPF: ***.695.011-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLN DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA 09.331.260/0001-14Baixada	Sócio	08/03/2022	Ver empresa
CLLA PARTICIPACOES LTDA 34.743.502/0001-24Baixada	Sócio	03/09/2019	Ver empresa
ACRI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.779.714/0001-66Ativa	Sócio	10/08/2017	Ver empresa
SOUZA E PRADO LTDA 01.656.123/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2017	Ver empresa
CRISARI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.474.146/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2008	Ver empresa
TOTE' S DESIGN LTDA 05.665.353/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2003	Ver empresa
LHF SERVICOS MEDICOS SS LTDA 05.290.268/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2002	Ver empresa

Razão social

DLN DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA

09.331.260/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

CLLA PARTICIPACOES LTDA

34.743.502/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

ACRI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.779.714/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

SOUZA E PRADO LTDA

01.656.123/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

CRISARI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.474.146/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2008

Razão social

TOTE' S DESIGN LTDA

05.665.353/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2003

Razão social

LHF SERVICOS MEDICOS SS LTDA

05.290.268/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.