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Pessoa

LUISA DE PAULA PONTES MELIM

***.813.357-**

Empresas vinculadas

LICENCIARTE ROUPAS E ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA

32.002.209/0001-80

LCMELIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA

10.310.139/0001-95
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUISA DE PAULA PONTES MELIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUISA DE PAULA PONTES MELIM
CPF
***.813.357-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LICENCIARTE ROUPAS E ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA

32.002.209/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

LCMELIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA

10.310.139/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

BOULEVAX MUSIC BRASIL PRODUCOES E GRAVACOES MUSICAIS LTDA

09.397.937/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

OC OFFCLUB NIT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

13.054.443/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2010

Ver empresa

Razão social

MELIM SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

09.516.100/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.